د پیسو مینځلو ضد او مقرراتو مدیریت

د معاملاتو د حدونو، د پېرودونکو د خطر کچې، غیرعادي فعالیتونو، تکراري معاملاتو او لوړو مبلغونو د تبادلې په څارلو سره د پیسو مینځلو ضد او مقرراتي بهیرونه مدیریت کړئ.

ځانګړتیاوې:

1. ⚠️ د مشکوکو معاملاتو خبرتیاوې
2. 💰 د لوړو مبلغونو څارنه
3. 🔁 د تکراري معاملاتو پېژندنه
4. 👤 د پېرودونکي د خطر ارزونه
5. 📋 د معاملاتو د حد مدیریت
6. 🛡️ د بندیز لستونو ارزونه
7. 🏛️ د سیاسي مقام لرونکو اشخاصو ارزونه
8. 🔒 د محدودو پېرودونکو مدیریت
9. 📝 د ارزونې د دوسیو مدیریت
10. ✅ د مقرراتو د مسؤل تایید
11. 📎 د ارزونې اسناد
12. 📊 د پیسو مینځلو ضد راپورونه
13. 📜 د فعالیتونو بشپړ ثبت