با بررسی محدودیت معاملات، سطح خطر مشتریان، فعالیتهای غیرعادی، معاملات تکراری و تبادله مبالغ بزرگ، روندهای مبارزه با پولشویی و رعایت مقررات را مدیریت کنید.
امکانات:
- ⚠️ هشدار معاملات مشکوک
- 💰 بررسی معاملات با مبلغ بلند
- 🔁 شناسایی معاملات تکراری
- 👤 ارزیابی سطح خطر مشتری
- 📋 مدیریت محدودیت معاملات
- 🛡️ بررسی فهرستهای تحریمی
- 🏛️ بررسی اشخاص دارای سمت سیاسی
- 🔒 مدیریت مشتریان محدودشده
- 📝 مدیریت دوسیههای بررسی
- ✅ تأیید مسئول رعایت مقررات
- 📎 اسناد مربوط به بررسی
- 📊 گزارشهای مبارزه با پولشویی
- 📜 ثبت کامل فعالیتها
